Lisanslama sınırlamaları nedeniyle, Nevada ve ABD topraklarında (Amerikan Samoası, Guam, Mariana Adaları, Virgin Adaları) bulunan işletmeleri kabul edemiyoruz.
Wise'a kaydolduğunuzda, işletmeniz hakkında bazı bilgiler vermeniz gerekir. Bu, tabi olduğumuz yasal düzenlemelerin bir parçasıdır ve paranızı güvende tutmanıza yardımcı olur.
İşletme doğrulaması hakkında daha fazla bilgi edinin.
İstediğimiz şey, şirket türünüze bağlı olarak değişecektir. Daha fazla bilgi veya belge için sizinle iletişime geçebiliriz. Bu nedenle e-postanıza göz atın.
İşletme adı, şirket türü ve kayıt numarası
Aşağıdaki temel işletme bilgilerinizi isteyeceğiz:
İşletmenizin adı
Şirketinizin türü
İşveren/Mükellef Vergi Kimlik Numarası (EIN)
Şahıs şirketiyseniz SSN veya TIN numaranız
İşletmenin kayıtlı adresi
Bu, işletmenizin resmî olarak kurulduğu adresidir. Bu adres, kullandığınız kayıt ajansının adresi veya avukatınızın adresi olabilir.
İşletme ticari adresi
Burası her gün çalıştığınız birincil iş yerinizdir. Bir ofis, ortak çalışma alanı, dükkân, stüdyo veya ev olabilir.
Bu adresin fiziksel bir konum olması gerekir, aşağıdakileri kabul edemeyiz:
Posta kutuları (askerî posta kutuları hariç)
Kayıt kurumları
Posta yönlendirme hizmetleri
Sanal adresler
Sonrasında işletmeniz için bir adres belgesi isteyeceğiz.
İş faaliyetleriniz, internet siteniz ve Wise'ı nasıl kullanacağınız hakkında ayrıntılar
Aşağıdakiler buna dâhil olabilir:
Sattığınız ürünler veya sunduğunuz hizmetlerle ilgili bilgiler
Eğer varsa işletme internet sitenizin veya online mağazanızın bağlantısı
Wise işletme hesabını kullanma nedeniniz
Taşıyacağınız olası aylık hacimler
İşletmeniz hakkında bize ne kadar fazla bilgi verirseniz doğrulama işlemi o kadar hızlı gerçekleşir.
İşletmenin sahipleri (Nihai İntifa Hakkı Sahipleri) ve kontrolörü
Şirketin %25 veya daha fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan veya şirket üzerinde kontrol sahibi olan tüm kişilerin (gerçek veya tüzel) bilgilerine ihtiyacımız olacaktır.
Bir kişiyi yönetici olarak atamanız gerekir. Her hesap için yalnızca bir yöneticiniz olabilir.
Kimler sahip olabilir?
Bireyler veya diğer tüzel kişiler (şirketler) sahipler olabilirken, nihai olarak bu tüzel kişilere sahip olan veya kontrol eden gerçek kişilerin (bireylerin) bilgilerini sağlamanız gerekir. Sistemimiz, intifa hakkı sahipleri olarak sadece gerçek kişileri girmenize izin verir, şirketleri değil.
Her bir sahip/yönetici için şunlara ihtiyacımız olacak:
Tam ad
doğum tarihi
Tam ikamet adresi
E-posta adresi
İş ünvanı
Ayrıca ABD'de ikamet eden veya ABD pasaportuna sahip intifa hakkı sahiplerinin SSN bilgilerini de isteyeceğiz. ABD dışındaki intifa hakkı sahipleri için fotoğraflı bir kimlik belgesinin kopyasını isteyeceğiz.
UBO'ları nasıl doğruladığımız hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız
Hesap sahibinin kişisel bilgileri ve kimliği
Hesap sahibinin işletme adına hareket etmeye yetkili olduğundan emin olmak için bu bilgilere ihtiyacımız var. Kimliğinizi doğrulamak için kişisel bilgilerinizi ve SSN bilginizi ve/veya kimlik belgenizi isteyeceğiz.
İşletme yöneticileri
Her bir yöneticinin adını, doğum tarihini ve ikamet ülkesini soracağız.
Şahıs şirketiyseniz bu bilgileri vermeniz gerekmez.