Înțelegem că este îngrijorător să primești un email prin care îți comunicăm că îți suspendăm contul Wise. Știm că acest lucru poate fi deranjant și nu luăm niciodată această decizie cu ușurință.
S-ar putea să fie necesar să-ți suspendăm contul în timp ce efectuăm o verificare obligatorie de conformitate reglementară.
Fiind o instituție financiară reglementată, Wise este obligată legal, prin reglementări internaționale și de parteneriat, să confirme dacă clienții săi dețin sau sunt înrudiți cu cineva care deține o poziție de persoană expusă politic (PEP).
O persoană expusă politic este o persoană căreia i s-a acordat o funcție publică proeminentă, inclusiv poziții de rang înalt în întreprinderile de stat.
Politicile noastre sunt în vigoare pentru a păstra banii în siguranță pentru toată lumea și reprezintă o parte esențială a modului în care suntem reglementați.
În timp ce contul tău este suspendat, nu poți:
Să adaugi bani în contul tău
Să primești bani în contul tău
Să plătești prin debite directe (orice debite directe existente vor fi anulate)
Ce pot face pentru a-mi face contul funcțional din nou?
Pentru a-ți face contul funcțional din nou, trebuie să ne furnizezi următoarele informații prin email:
Ai deținut vreodată o poziție aleasă sau ai fost numit(ă) sau angajat(ă) de un guvern, o entitate de stat sau o întreprindere de stat?
Din ce știi, ai vreo legătură personală cu o persoană de acest gen?Te rugăm să consulți descrierea posibilelor poziții aici.
Dacă da, te rugăm să ne comunici poziția și perioada pentru care ai deținut-o.
Te rugăm să confirmi titlul postului tău actual, precum și numele angajatorului tău.
Reține că, din păcate, contul tău va rămâne suspendat până când îți vom primi și verifica răspunsul.
Pot contesta această decizie?
Decizia noastră de a suspenda un cont poate fi ridicată odată ce finalizăm analiza noastră cu răspunsurile pe care le oferi. Totuși, dacă crezi că a existat o neînțelegere, poți depune o contestație. Află mai multe despre depunerea unei contestații.