Om Wise te gebruiken voor je bedrijf in Australië, moet je een zakelijke rekening aanmakenWe moeten ook je persoonsgegevens en identiteit checken. Kijk hier voor meer info over het verifiëren van je identiteit.
Wat heb ik nodig om mijn bedrijf te verifiëren?
Nodige info (voor alle soorten bedrijven)
Officiële naam van de organisatie
Registratienummer van het bedrijf
Adres van de maatschappelijke zetel en hoofdvestiging (als je handelsadres)
Info over de uiteindelijke belanghebbenden, zoals aandeelhouders die 25% of meer van het bedrijf hebben, zoals hun volledige naam, adres, geboortedatum en precies hoeveel aandelen ze hebben.
Lijst met bestuurders, inclusief hun volledige naam, waar ze wonen en hun geboortedatum (als dat voor jouw soort bedrijf van toepassing is)
Je bedrijfswebsite, als je die hebt, en een korte beschrijving van wat je bedrijf doet.
Als een uiteindelijke belanghebbende die 25% of meer van het bedrijf bezit, is een ander bedrijf, hebben we ook de volgende info nodig over de eigenaren van dat bedrijf: volledige naam, geboortedatum, adres.
Eenmanszaak
ABN
Privébedrijf
ABN, ACN
Foto-ID's van alle uiteindelijke belanghebbenden die 25% of meer van het bedrijf bezitten
In sommige gevallen moet je een document laten zien dat laat zien wie de uiteindelijke belanghebbenden van het bedrijf zijn.
Beursgenoteerd bedrijf
ABN, ACN
Foto-ID's van alle uiteindelijke belanghebbenden die 25% of meer van het bedrijf bezitten
In sommige gevallen, bijvoorbeeld als je bedrijf niet op de ASX staat, een document dat de uiterste belanghebbenden van het bedrijf laat zien.
Trust
ABN van de Trust, ACN van de trustee (als dat van toepassing is)
Info over de uiteindelijke belanghebbenden van de Trust*
Info over de trustee (en de uiteindelijke belanghebbende van de trustee als het een bedrijf is)
Foto-ID's van alle uiteindelijke belanghebbenden van de Trust* (en trustee als dat van toepassing is)
Trustakte
Document dat laat zien wie de uiteindelijke belanghebbenden van de trustee zijn (als dat van toepassing is)
Iedereen die een trustee kan aanstellen of ontslaan of de trustakte kan wijzigen, wordt gezien als de uiteindelijke belanghebbende van de Trust.
Partnership
ABN
Document dat laat zien wie de uiteindelijke belanghebbenden van het bedrijf zijn
Foto-ID's van alle uiteindelijke belanghebbenden die 25% of meer van het bedrijf bezitten
Association / Branch
ABN, ARBN
Document dat laat zien wie de uiteindelijke belanghebbenden van het bedrijf zijn
Foto-ID's van alle uiteindelijke belanghebbenden die 25% of meer van het bedrijf bezitten
Overheidsinstantie
ABN
Een duidelijke uitleg over wat de organisatie doet en wat jouw rol daarin is.
Documenten die je kunt gebruiken om de uiteindelijke belanghebbende(n) te checken
Soms vragen we wat extra info over wie de eigenaar is van je bedrijf en hoe het in elkaar zit. We accepteren de volgende documenten om te checken wie de uiteindelijke belanghebbende(n) van je bedrijf is/zijn:
ASIC-bedrijfsuittreksel — dit moet de aandelenstructuur bevatten en in de afgelopen 12 maanden zijn uitgegeven
Verklaring van ASIC — het moet in de afgelopen 12 maanden zijn uitgegeven
Trustakte — een volledige kopie of een uittreksel met het schema en de ondertekende uitvoeringspagina's. Zorg ervoor dat je eventuele akten van wijziging of soortgelijke ondersteunende documenten toevoegt, indien beschikbaar.
Partnerschapsovereenkomst — moet worden ondertekend
Is er nog iets anders dat ik moet weten?
Als je niet de directeur of een uiteindelijke belanghebbende van het bedrijf bent, vragen we je om een machtigingsbrief of een bestuursbesluit van het bedrijf te sturen, waarin staat dat je bevoegd bent om namens het bedrijf Wise te gebruiken en ermee te communiceren. Je kunt hier een voorbeeld van de machtigingsbrief downloaden downloaden en deze bij de hand houden voor als we erom vragen.