Amikor Wise Business-fiókot nyitsz, ellenőriznünk kell néhány adatot a vállalkozásodról és a vele kapcsolatos személyekről. Ez segít biztonságban tartani a pénzed és megfelelni a pénzügyi előírásoknak. Célunk, hogy ez a folyamat gyors és teljesen online legyen.
Milyen lépései vannak az ellenőrzésnek?
Így működik az ellenőrzési folyamat általában:
1. Regisztrálj, és mesélj nekünk a vállalkozásodról.
Meg kell adnod olyan adatokat, mint a cégjegyzékszámodat, a vállalkozásod székhelyét és telephelyét, az iparágat, az online jelenlétet (ha van), és a kulcsfontosságú személyekre (például igazgatókra és tulajdonosokra) vonatkozó információkat. Szükségünk van a fiókot megnyitó személy személyes adataira is.
Ha nem vagy igazgató, igazolnod kell, hogy jogosult vagy a számla megnyitására (például aláírt meghatalmazás, ügyvédi meghatalmazás vagy igazgatótanácsi határozat beküldésével).
2. Fizesd be az egyszeri díjat, vagy indítsd el az első utalásodat.
Bizonyos régiókban (pl. EGT, Egyesült Királyság, Svájc, Brazília) működő vállalkozások esetében kötelező egyszeri regisztrációs díj van érvényben.
Más régiókban választhatsz, hogy kifizeted a díjat az összes funkció feloldásához, vagy létrehozol egy utalást.
3. A díj vagy az utalás indítja el a fő ellenőrzési felülvizsgálatunkat.
Ellenőrizd a régiódra vonatkozó díjakat a díjszabás oldalunkon.
4. Áttekintjük az adataidat.
Először is, kezdeti felülvizsgálatot végzünk a regisztráció során megadott adataid felhasználásával.
5. Adj meg dokumentumokat, ha kérjük őket.
Néha több információra van szükségünk. Ez előfordulhat, ha a kezdeti felülvizsgálat során nem tudjuk megerősíteni az összes adatodat, vagy ha a vállalkozásod bizonyos iparágakban működik, vagy speciális funkciókat kér.
Ha további adatokra van szükségünk, a szakértő ellenőrző csapatunk felülvizsgálja a számládat.
Közvetlenül e-mailben fognak megkeresni, ha konkrét dokumentumokra vagy információra van szükségük. Kérünk, ellenőrizd a bejövő leveleidet (és a spam mappát).
Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?
A legtöbb információt a regisztráció során gyűjtjük be. Azonban ha csapatunknak tovább kell vizsgálnia a számládat, e-mailben fognak megkeresni azzal kapcsolatban, hogy milyen egyéb dokumentumokat kérnek.
Ezek gyakran a következőket tartalmazzák:
Vállalkozás regisztrációjának igazolása: Például cégbejegyzési tanúsítvány, alapító okirat vagy hivatalos cégkivonat.
A telephely igazolása: Szükségünk lesz pl. egy friss közüzemi számlára, bérleti szerződésre, vagy az adott helyszínen lévő vállalkozás nevére szóló bankszámlakivonatra.
Tulajdonosi dokumentumok: Dokumentumok, amelyek bemutatják, ki a vállalat tényleges tulajdonosa és irányítója (pl. egy friss részvénykönyv, működési megállapodás vagy társasági szerződés).
Személyazonosító okmány: A számla adminisztrátora és esetlegesen más igazgatók vagy tulajdonosok számára.
Vannak országspecifikus követelmények?
Igen. Az ellenőrzési követelmények eltérhetnek a regisztrációs országodtól függően. Néhány régióhoz speciális útmutatóink vannak.
Ha a vállalkozásod a következő országok bármelyikében van bejegyezve, előfordulhat, hogy további információkat vagy dokumentációt kell gyűjtenünk:
EGT (Európai Gazdasági Térség)
Jótékonysági szervezeteket csak akkor támogatunk, ha Kanadában, az EGT-ben, Svájcban, az Egyesült Királyságban, az USA-ban, Ausztráliában vagy Új-Zélandon vannak bejegyezve.
Vagyonkezelőket (tröszt) kizárólag kanadai, EGT-beli, svájci, ausztrál, új-zélandi, USA-beli és egyesült királyságbeli székhellyel támogatunk.
Ha a vállalkozásod Brazíliában van regisztrálva, csak a következőket támogatjuk: egyéni vállalkozó (Empresário Individual), ebbe beletartozik a MEI is (egyéni mikrovállalkozás, vagyis Micro Empresa Individual), egyszemélyes kft. (Sociedade Limitada Unipessoal) és egyszemélyes ügyvédi iroda (Sociedade Unipessoal de Advocacia).
Ha a céged székhelye és telephelye különböző országokban van, csak olyan szolgáltatásokat tudunk felajánlani, amelyek mindkét országban elérhetők.
Hogyan adhatom meg a dokumentumaimat?
Ha az ellenőrző csapatunknak dokumentumokra van szüksége:
Ellenőrizd az e-mailjeidet. Csapatunk egy „wise.com” címről küld majd e-mailt, amely részletezi, mire van pontosan szükség.
Válaszolj az e-mailre, vagy használd a biztonságos linket. Kövesd az e-mailben található utasításokat. Általában közvetlenül válaszolhatsz csatolt dokumentumokkal vagy egy biztonságos feltöltési linkkel.
Fontos: Ne küldj dokumentumokat, hacsak csapatunk kifejezetten nem kérte e-mailben vagy a Wise-számládon megjelenő hivatalos értesítésen keresztül.
Mennyi ideig tart a hitelesítés?
Kezdeti felülvizsgálatot végzünk a regisztráció után.
Ha további ellenőrzésre van szükség a díj befizetése vagy az utalás elindítása után, csapatunk felülvizsgálja az adataidat vagy dokumentumaidat. Ez a felülvizsgálat általában legfeljebb 10 munkanapot vesz igénybe.
E-mailben értesítünk, amint az ellenőrzés befejeződött, vagy ha bármi másra szükségünk van. Ha az utalásodat szüneteltették az ellenőrzés miatt, az ellenőrzés befejezése után folytatódik.