Tudjuk, hogy aggasztó egy olyan e-mailt kapni, amelyben arról tájékoztatunk, hogy felfüggesztjük a Wise-számládat. Tisztában vagyunk vele, hogy ez kellemetlenséget okozhat, és biztos lehetsz benne, hogy ezt a lépést a lehető legnagyobb körültekintéssel tesszük meg.
Előfordulhat, hogy fel kell függesztenünk a fiókodat arra az időre, amíg egy kötelező ellenőrzést végzünk a szabályoknak való megfelelés miatt.
Mint szabályozott pénzügyi intézmény, a Wise-nak nemzetközi és partneri szabályozások alapján törvényi kötelezettsége megerősíteni, hogy az ügyfelei maguk, vagy a velük kapcsolatban álló személyek rendelkeznek-e politikai közszereplő (PEP) státusszal.
A politikai közszereplő olyan személy, aki kiemelt közéleti szerepet tölt be, ide tartoznak az állami cégek magas beosztású dolgozói is.
Szabályzataink azért vannak érvényben, hogy mindenki pénzét biztonságban tartsuk, és a szabályozásunk kulcsfontosságú részét képezik.
Amíg a számlád fel van függesztve, nem teheted a következőket:
Pénz hozzáadása a számládhoz
Fizetések fogadása a számládra
Számlák fizetése közvetlen beszedéssel (minden meglévő közvetlen beszedés törlésre kerül)
Mit tehetek, hogy feloldjam a számlám felfüggesztését?
A számlád felfüggesztésének feloldásához a következő információkat kell megadnod e-mailben:
Voltál valaha választott tisztségviselő, vagy kinevezett, illetve alkalmazott egy kormány, állami szervezet vagy állami tulajdonú vállalat által?
Tudsz arról, hogy van-e bármilyen személyes kapcsolatod egy ilyen személlyel?A lehetséges pozíciók leírását itt tudod megtekinteni.
Ha igen, kérünk, oszd meg velünk, hogy mennyi ideig voltál ebben a pozícióban.
Kérjük, erősítsd meg jelenlegi munkakörödet, valamint a munkáltatód nevét.
Kérjük, vedd figyelembe, hogy a számlád sajnos felfüggesztve marad, amíg meg nem kapjuk és ellenőrizzük a válaszodat.
Fellebbezhetek a döntés ellen?
A számlád felfüggesztéséről szóló döntésünk visszavonható, amint befejezzük az általad megadott válaszok áttekintését. Ha azonban úgy érzed, félreértés történt, fellebbezhetsz. Tudj meg többet a fellebbezés benyújtásáról.