Pentru a utiliza Wise pentru afacerea ta din Australia, trebuie să înregistrezi un cont de afaceri. De asemenea, va trebui să-ți verificăm detaliile personale și identitatea. Citețte aici pentru mai multe informații despre verificarea identității.
De ce e nevoie pentru a-mi verifica societatea?
Informații necesare (toate tipurile de companii)
Denumirea legală a entității
Numărul de înregistrare al companiei
Adresa sediului social și locul principal de desfășurare a activității (adresa comercială)
Informații privind beneficiarii efectivi, cum ar fi acționarii care dețin 25 % sau mai mult din întreprindere, inclusiv numele complet, adresa, data nașterii și procentul exact din acțiuni pe care îl dețin*
Lista directorilor, incluzând numele complet, țara de reședință și data nașterii (dacă este cazul pentru tipul tău de companie)
Siteul web al companiei tale, dacă are unul, și o scurtă descriere a activității companiei
*Dacă un acționar care deține cel puțin 25% din companie este o altă companie, avem nevoie de următoarele informații despre proprietarii acelei companii: nume complet, data nașterii, țara de reședință.
Liber profesionist
ABN
Companie privată
ABN, ACN
Documente de identitate cu fotografie ale tuturor beneficiarilor efectivi care dețin 25% sau mai mult din întreprindere
În unele cazuri, un document care confirmă beneficiarii efectivi ai întreprinderii
Companie publică
ABN, ACN
Documente de identitate cu fotografie ale tuturor beneficiarilor efectivi care dețin 25% sau mai mult din întreprindere
În unele cazuri, de exemplu dacă societatea ta nu este cotată la ASX, un document care confirmă beneficiarii efectivi ai întreprinderii
Trust
ABN al trustului, ACN al administratorului (dacă este cazul)
Informații despre beneficiarii efectivi ai trustului*
Informații despre administratorul fiduciar (și beneficiarii efectivi ai administratorului fiduciar, dacă acesta este o societate)
Documente de identitate cu fotografie ale tuturor beneficiarilor efectivi ai trustului* (și ale administratorului, dacă este cazul)
Act fiduciar
Document care confirmă beneficiarii efectivi ai administratorului fiduciar (dacă este cazul)
*Orice persoană care are autoritatea de a numi sau revoca un administrator sau de a modifica actul fiduciar este considerată beneficiar efectiv al trustului
Parteneriat
ABN
Document care confirmă beneficiarii efectivi ai companiei
Documente de identitate cu fotografie ale tuturor beneficiarilor efectivi care dețin 25% sau mai mult din întreprindere
Asociație / Sucursală
ABN, ARBN
Document care confirmă beneficiarii efectivi ai companiei
Documente de identitate cu fotografie ale tuturor beneficiarilor efectivi care dețin 25% sau mai mult din întreprindere
Entitate guvernamentală
ABN
Descrierea clară a funcției entității și a rolului tău în cadrul acesteia
Documente acceptabile pentru verificarea beneficiarului (beneficiarilor) efectiv(i) final(i)
În unele cazuri, este posibil să solicităm informații suplimentare despre proprietatea și structura afacerii tale. Putem accepta documentele de mai jos pentru a verifica beneficiarul (beneficiarii) efectiv(i) final(i) al(ai) afacerii tale:
Extras din registrul comercial ASIC — trebuie să conțină structura acțiunilor și să fie emis în ultimele 12 luni
Extras despre companie de la ASIC — trebuie să fie emis în ultimele 12 luni
Act fiduciar — o copie completă sau un extras care conține anexa și paginile semnate. Asigură-te că incluzi orice acte de modificare sau documente justificative similare, dacă sunt disponibile
Acord de parteneriat — trebuie semnat
Mai trebuie să știu ceva?
Dacă nu ești directorul sau un beneficiar efectiv al companiei, îți vom cere să ne trimiți o scrisoare de autorizare sau un document oficial din partea companiei. Scrisoarea trebuie să confirme că ești autorizat să folosești și să comunici cu Wise în numele companiei. Poți descărca un șablon pentru scrisoarea de autorizare și o poți avea pregătită când ți-o vom cere.