Din cauza limitărilor de licențiere, nu putem înregistra companii din Nevada și din teritoriile SUA (Samoa Americană, Guam, Insulele Mariane, Insulele Virgine).
Când te înregistrezi pe Wise, va trebui să oferi câteva detalii despre compania ta. Asta face parte din modul în care suntem reglementați și ne ajută să-ți păstrăm banii în siguranță.
Află mai multe despre verificarea companiei.
Informațiile necesare vor varia în funcție de tipul companiei tale. Este posibil să te contactăm pentru mai multe informații sau documente — așa că fii cu ochii pe adresa ta de email.
Denumirea comercială, tipul companiei și numărul de înregistrare
Vom solicita detalii de bază despre companie, inclusiv:
denumirea companiei tale
tipul firmei tale
Număr de identificare Angajator/Contribuabil (Employer/Taxpayer Identification Number - EIN)
SSN sau TIN dacă ești liber-profesionist
Adresa sediului social
Aceasta este adresa la care compania ta a fost înregistrată oficial. Ar putea fi adresa agenției de înregistrare pe care ai folosit-o sau cea a avocatului tău.
Adresa comercială a companiei
Acesta este locul tău principal de afaceri, locul în care lucrezi în fiecare zi. Poate fi un birou, un spațiu de muncă în comun, un magazin, un studio sau o casă.
Această adresă trebuie să fie o locație fizică, nu putem accepta
Căsuțe poștale (cu excepția căsuțelor poștale militare)
Agenții de înregistrare
Servicii de redirecționare a corespondenței
Adrese virtuale
La un moment dat, îți vom cere un document care să dovedească adresa afacerii tale.
Detalii despre activitățile companiei tale, site-ul web și modul în care vei utiliza Wise
Acestea pot include:
detalii despre produsele pe care le vinzi sau despre serviciile pe care le furnizezi
linkul website-ului companiei tale sau a magazinului online, dacă există
motivul pentru care folosești un cont Wise Business
volumele lunare preconizate pe care le vei transfera
Cu cât ne poți oferi mai multe informații despre afacerea ta, cu atât o putem verifica mai repede.
Proprietari (beneficiari reali finali) și controlori ai afacerii
Vom avea nevoie de detalii despre oricine (persoană fizică sau juridică) deține direct sau indirect 25% sau mai mult din companie sau care exercită control asupra companiei.
Trebuie să desemnezi o singură persoană drept controlor. Poți avea un singur controlor per cont.
Cine poate fi proprietar?
Deși proprietarii pot fi persoane fizice sau alte entități (companii), trebuie să furnizezi detaliile persoanelor fizice (indivizilor) care dețin sau controlează în ultimă instanță acele entități. Sistemul nostru îți permite să introduci doar persoane fizice, nu companii, ca beneficiari efectivi.
Pentru fiecare proprietar/controlor vom avea nevoie de:
numele său complet
data nașterii
adresa rezidențială completă
adresa de email
denumirea postului
De asemenea, vom solicita numărul SSN al beneficiarilor reali care locuiesc în SUA sau au un pașaport american. Pentru beneficiarii reali din afara SUA, vom solicita o copie a unui act de identitate cu fotografie.
Dacă vrei să afli mai multe despre modul în care verificăm beneficiarii reali finali
Detaliile personale și actul de identitate pentru titularul contului
Avem nevoie de aceste informații pentru a ne asigura că proprietarul contului este autorizat să acționeze în numele afacerii. Îți vom cere detaliile tale personale și SSN-ul și/sau actul de identitate, pentru a-ți putea verifica identitatea.
Directorii companiei
Vom cere numele complet, data nașterii și țara de reședință a fiecărui director.
Dacă ești un liber-profesionist, nu va trebui să furnizezi aceste informații.