Ahhoz, hogy a Wise-t használhasd vállalkozásodhoz Ausztráliában, regisztrálnod kell egy üzleti számlát. Emellett ellenőriznünk kell a személyes adataidat és a személyazonosságodat. Tudj meg többet a személyazonosságod ellenőrzéséről.
Mire van szükségem a cégem igazolásához?
Szükséges adatok (minden cégtípus)
A jogi személyiség hivatalos neve
Cégjegyzékszám
Székhely és fő üzleti tevékenység helye (mint kereskedelmi cím)
Információ a tényleges tulajdonosokról, például azokról a részvényesekről, akik a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolják, beleértve a teljes nevet, címet, születési dátumot és a birtokolt részvények pontos százalékát*
Az igazgatók listája a következő adatokkal: teljes név, lakóhely (ország), születési dátum (amennyiben vonatkoztatható a cégtípusra)
Vállalkozásod weboldala, ha van, és egy rövid leírás arról, hogy mivel foglalkozik a vállalkozásod
*Ha egy tényleges tulajdonos, aki a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolja, egy másik vállalkozás, akkor az adott vállalkozás tulajdonosaira vonatkozó alábbi információkra is szükségünk van: teljes név, születési dátum, cím.
Egyéni vállalkozó
ABN
Magáncég
ABN, ACN
Fényképes igazolványok minden olyan tényleges tulajdonosról, aki a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolja
Bizonyos esetekben egy dokumentum, amely igazolja a vállalkozás tényleges tulajdonosait
Nyilvános cég
ABN, ACN
Fényképes igazolványok minden olyan tényleges tulajdonosról, aki a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolja
Bizonyos esetekben, például ha a céged nincs jegyezve az ASX-en, egy dokumentum, amely igazolja a vállalkozás tényleges tulajdonosait
Tröszt
A tröszt ABN-je, a vagyonkezelő ACN-je (ha alkalmazható)
Információ a tröszt tényleges tulajdonosairól*
Információ a vagyonkezelőről (és a vagyonkezelő tényleges tulajdonosairól, ha az egy cég)
Fényképes igazolványok a tröszt összes tényleges tulajdonosáról* (és a vagyonkezelőről, ha alkalmazható)
Bizalmi vagyonkezelői okirat
Dokumentum, amely igazolja a vagyonkezelő tényleges tulajdonosait (ha alkalmazható)
*Bárki, akinek hatásköre van vagyonkezelő kinevezésére vagy felmentésére, vagy a tröszt alapító okiratának módosítására, a tröszt tényleges tulajdonosának minősül.
Társaság (partnership)
ABN
Dokumentum, amely igazolja a vállalkozás tényleges tulajdonosait
Fényképes igazolványok minden olyan tényleges tulajdonosról, aki a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolja
Egyesület / Telephely
ABN, ARBN
Dokumentum, amely igazolja a vállalkozás tényleges tulajdonosait
Fényképes igazolványok minden olyan tényleges tulajdonosról, aki a vállalkozás 25%-át vagy annál nagyobb részét birtokolja
Kormányzati szerv
ABN
Egyértelmű leírás az entitás funkciójáról és a benne betöltött szerepedről
Elfogadható dokumentumok a végső tényleges tulajdonos(ok) igazolására
Bizonyos esetekben további információkat kérhetünk a vállalkozásod tulajdonosi és szerkezeti felépítéséről. A céged tényleges tulajdonosának (UBO) igazolására az alábbi dokumentumokat fogadjuk el:
ASIC Cégkivonat — tartalmaznia kell a részvényesi struktúrát, és az elmúlt 12 hónapon belül kellett kiállítani
ASIC Cégnyilatkozat — az elmúlt 12 hónapon belül kellett kiállítani
Tröszt Alapító Okirat — teljes másolat vagy kivonat, amely tartalmazza a mellékletet és az aláírt végrehajtási oldalakat. Győződj meg arról, hogy minden módosító okiratot vagy hasonló alátámasztó dokumentumot mellékelsz, ha rendelkezésre áll.
Partnerségi megállapodás – alá kell írni
Van bármi más, amit tudnom kell?
Ha nem te vagy a vállalkozás igazgatója vagy tényleges tulajdonosa, kérni fogunk tőled egy felhatalmazó levelet vagy egy igazgatósági határozatot a cégtől, amely megerősíti, hogy fel vagy jogosítva a Wise használatára és a velünk való kommunikációra a vállalkozás nevében. Letöltheted a felhatalmazó levél sablonját, és tartsd készenlétben, amikor kérjük.