Amikor nagyobb összeget utalsz, előfordulhat, hogy tudnunk kell arról, hogy honnan származik az a pénz, amelyet utalni kívánsz. Ez egy törvényi előírás, amely segít nekünk mindenki pénzét biztonságban tartani.
Ha megkérdezünk, hogy honnan származik a pénzed, olyan dokumentumokat kell benyújtanod, amelyeken látszik a pénzmozgás. Ilyen például:
egy befektetést vagy megtakarítást igazoló dokumentum
vagy egy ügyvédi levél, amely igazolja, hogy a pénz például örökségből származik