Az engedélyezési korlátozások miatt a Nevada államban, valamint az USA külbirtokain (Virgin-szigetek, Guam, Mariana-szigetek) működő vállalkozások nem tudják igénybe venni szolgáltatásainkat.
Amikor regisztrálsz a Wise-nál, meg kell adnod néhány adatot a cégedről. Ez része annak, ahogyan szabályozva vagyunk, és segít mindenki pénzét biztonságban tartani.
Tudj meg többet a céges hitelesítésről.
A kért adatok a cég típusától függően eltérőek lehetnek. Lehet, hogy további információkat vagy dokumentumokat kérünk tőled, ezért jó, ha figyeled az e-mail-fiókodat.
Cégnév, cégtípus és regisztrációs szám
Alapvető céges adatokat fogunk kérni, mint például:
a céged neve
a céged típusa
Munkáltató/adófizető azonosítószáma (Employer/Taxpayer Identification Number, EIN)
SSN vagy TIN, ha egyéni vállalkozó vagy
A cég bejegyzett székhelye
Ez az a cím, ahol vállalkozásod hivatalosan bejegyzésre került. Ez lehet a regisztrációs ügynökség címe is, amelynek szolgáltatásait igénybe vetted, vagy az ügyvéded címe is.
A cég telephelye
Ez az üzleti tevékenységed elsődleges helye, vagyis az a hely, ahol mindennap dolgozol. Lehet iroda, közös munkaterület, üzlet, stúdió vagy otthon.
Ennek a címnek fizikai helynek kell lennie. Postafiókot, regisztrációs ügynökséget, postai továbbítási szolgáltatást vagy más hasonló virtuális címet nem tudunk elfogadni.
Végül egy, az üzleti címet igazoló dokumentumot is kérünk.
Részletek az üzleti tevékenységedről, a weboldaladról, és hogy hogyan fogod használni a Wise-t
Ezek a következők lehetnek:
az általad értékesített termékek vagy általad nyújtott szolgáltatás részletei
egy link a céged weboldalához vagy webáruházához, amennyiben van ilyen
mire használnád a Wise Business-fiókodat
mi a tervezett havi forgalmad
Minél több információt adsz nekünk a vállalkozásodról, annál gyorsabban tudjuk ellenőrizni.
A vállalkozás tulajdonosai (tényleges tulajdonosok) és az ellenőrzési joggal rendelkező személyek
Szükségünk lesz minden olyan (természetes vagy jogi) személy adataira, aki közvetlenül vagy közvetve a cég legalább 25%-ának tulajdonrészét birtokolja, illetve aki ellenőrzést gyakorol a cég felett.
Az egyik tulajdonost vagy egy harmadik felet ki kell jelölnie a cég fölötti ellenőrzést gyakorló személyként. Csak egy ilyen személyt jelölhet ki.
Mindegyikhez szükségünk lesz:
teljes nevére
születési dátum
a teljes címre
vállalkozást irányító személy
e-mail
pozíció
Az Egyesült Államokban lakó vagy amerikai útlevelet birtokló tényleges tulajdonosoktól a társadalombiztosítási számukat (SSN) is kérjük. Az Egyesült Államokon kívüli tényleges tulajdonosoktól fényképes igazolvány másolatát kérjük.
Ha többet szeretnél tudni arról, hogyan ellenőrizzük a tényleges tulajdonosokat (UBO-kat)
A fióktulajdonos személyes adatai és személyazonosító okmánya
Ezekre az információkra azért van szükségünk, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a fióktulajdonos valóban jogosult-e a vállalkozás nevében eljárni.
Személyazonosságod ellenőrzéséhez elkérjük személyes adataidat, társadalombiztosítási számodat (SSN) és/vagy személyazonosító okmányodat.
Cégigazgatók
Meg fogjuk kérdezni minden igazgató teljes nevét, születési dátumát és lakhelyét (ország).
Ha egyéni vállalkozó vagy, akkor nem kell megadnod ezeket az információkat.