Para utilizar Wise para tu empresa en Australia, deberás registrar una cuenta de empresa. También tendremos que verificar tus datos personales y tu identidad. Consulta aquí para obtener más información sobre cómo verificar tu identidad.
¿Qué necesitáis para verificar mi sociedad limitada?
Información necesaria (todos los tipos de empresas)
Nombre legal de la entidad
Número de registro de la empresa
Dirección del domicilio social y lugar principal de actividad (como dirección comercial)
Información sobre los beneficiarios finales, como los accionistas que poseen el 25 % o más del negocio, incluyendo el nombre completo, la dirección, la fecha de nacimiento y el porcentaje exacto de las acciones que poseen*.
Lista de directores, incluyendo nombre completo, país de residencia y fecha de nacimiento (si se aplica a tu tipo de empresa)
Tu sitio web comercial, si tienes uno, y una breve descripción de lo que hace tu empresa.
*Si cualquier beneficiario final que posea el 25 % o más de la empresa es otra empresa, también necesitamos la siguiente información sobre los propietarios de esa empresa: nombre completo, fecha de nacimiento y dirección.
Comerciante individual
ABN
Empresa privada
ABN, ACN
Documentos de identidad con fotografía de todos los beneficiarios finales que posean el 25 % o más del negocio.
En algunos casos, un documento que confirme quiénes son los beneficiarios finales de la empresa.
Empresa pública
ABN, ACN
Documentos de identidad con fotografía de todos los beneficiarios finales que posean el 25 % o más del negocio.
En algunos casos, como si tu empresa no cotiza en la ASX, un documento que confirme quiénes son los beneficiarios finales de la empresa.
Fideicomiso
ABN del fideicomiso, ACN del fideicomisario (si procede)
Información sobre los beneficiarios finales del fideicomiso*
Información sobre el fideicomisario (y los beneficiarios finales del fideicomisario si se trata de una empresa)
Documentos de identidad con fotografía de todos los beneficiarios finales del fideicomiso* (y del fideicomisario, si procede)
Escritura de fideicomiso
Documento que acredite los beneficiarios finales del fideicomisario (si procede)
*Cualquier persona con autoridad para nombrar o destituir a un fideicomisario o modificar la escritura de fideicomiso se considera beneficiario final del fideicomiso
Sociedad de Negocios (Partnership)
ABN
Documento que confirma los beneficiarios finales de la empresa
Documentos de identidad con fotografía de todos los beneficiarios finales que posean el 25 % o más del negocio
Asociación / Sucursal
ABN, ARBN
Documento que confirma los beneficiarios finales de tu empresa
Documentos de identidad con fotografía de todos los beneficiarios finales que posean el 25 % o más del negocio
Entidad gubernamental
ABN
Descripción clara de la función de la entidad y tu rol en ella
Documentos aceptables para verificar el/los beneficiario/s final/es
En algunos casos, es posible que solicitemos información adicional sobre la propiedad y la estructura de tu empresa. Aceptamos los siguientes documentos para verificar los beneficiarios finales de tu empresa:
Extracto de la empresa ASIC: debe incluir la estructura accionarial y haber sido emitido en los últimos 12 meses
Declaración de la empresa ASIC: debe haberse emitido en los últimos 12 meses
Escritura de fideicomiso: una copia completa o un extracto que contenga el anexo y las páginas firmadas. Asegúrate de incluir cualquier escritura de modificación o documentos justificativos similares, si están disponibles.
Acuerdo de colaboración: debe estar firmado.
¿Hay algo más que deba saber?
Si no eres miembro directivo o beneficiario final de la empresa, necesitaremos que nos facilites una carta de autorización firmada o una resolución de la junta directiva de la empresa confirmando que estás autorizado para comunicarte con Wise en nombre de la empresa. Puedes descargar una plantilla de la carta de autorización para tenerla lista cuando te la pidamos.