Pokud přes Wise posíláte větší částku, potřebujeme jako obvykle ověřit váš účet.
V závislosti na výši zasílané částky však možná budeme muset také zkontrolovat původ peněz použitých pro tento převod a můžeme si vyžádat některé dokumenty jako důkaz.
Než začnete, je dobré si dokumenty připravit – pokud si je vyžádáme, urychlí to celý proces.
Jaké dokumenty mohu potřebovat?
Tento článek uvádí příklady dokumentů, které můžeme požadovat v závislosti na tom, zda posíláte z osobního účtu nebo z firemního účtu.
Co musí moje dokumenty obsahovat?
Vaše dokumenty musí obsahovat vaše celé jméno, celkovou částku (která by měla pokrývat částku, kterou posíláte) a datum, kdy jste peníze obdrželi.
V závislosti na tom, jak jste peníze získali, možná budeme potřebovat i další informace. Přečtěte si zbytek tohoto článku, abyste se dozvěděli více.
Kolik dokumentů mám poskytnout?
Pokud si vyžádáme doklad o původu vašich peněz, je nejlepší poskytnout co nejvíce z uvedených dokumentů. Budeme-li potřebovat další informace, kontaktujeme vás.
Bude stačit bankovní výpis?
Vždy je lepší poskytnout i další dokumenty. Bankovní výpisy nám mohou pomoci ověřit původ vašich peněz, ale obvykle samy o sobě nestačí.
Potřebuji posílat dokumenty předem?
Dokumenty není třeba posílat předem, protože je nemůžeme zkontrolovat dříve, než převod nastavíte.
Potřebuji si dokumenty nechat přeložit?
Dokumenty překládat nemusíte. Můžete nám je zaslat v původním jazyce.
Dokumenty, které můžete při platbách z osobního účtu potřebovat
Zde najdete příklady dokumentů, které můžeme požadovat v závislosti na původu vašich prostředků. Jedná se pouze o příklady a můžeme si vyžádat i dokumenty, které v tomto seznamu nejsou uvedeny.
Prodej nemovitosti
Pokud vaše peníze pocházejí z prodeje nemovitosti, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum obdržení peněz,
obdrženou částku,
podpisy zúčastněných stran,
adresu nemovitosti,
popis nemovitosti,
dobu, po kterou jste nemovitost vlastnili.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
část finální kupní smlouvy podepsané oběma stranami,
dopis od advokáta, auditora nebo certifikovaného účetního,
bankovní výpisy prokazující obdržení peněz,
výpisy z katastru nemovitostí,
jakýkoli jiný doklad.
Mzda
Pokud vaše peníze pocházejí ze mzdy, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
pracovní pozici,
váš roční plat nebo mzdu,
jméno vašeho zaměstnavatele,
adresu vašeho zaměstnavatele,
dobu trvání vašeho pracovního poměru,
termíny, kdy jste obdrželi mzdu.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
poslední výplatní páska,
část pracovní smlouvy týkající se mzdy,
potvrzení o příjmu od vašeho zaměstnavatele,
bankovní výpisy za poslední 3 měsíce,
vaše poslední daňové přiznání (pokud posíláte BRL a vaše daňové přiznání je z Brazílie, budete muset poslat také potvrzení o doručení).
jakýkoli jiný doklad.
Investice
Pokud vaše peníze pocházejí z investic, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum obdržení peněz,
obdrženou částku,
typ provedených investic.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
investiční certifikáty, smluvní dokumenty nebo výpisy,
potvrzení od vaší investiční společnosti, banky nebo plátce dividend,
bankovní výpisy prokazující obdržení peněz,
jakýkoli jiný doklad.
Dědictví
Pokud vaše peníze pocházejí z dědictví, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum obdržení peněz,
obdrženou částku,
jméno osoby, která závěť sepsala,
podpis osoby, která závěť sepsala,
váš vztah k osobě, která závěť sepsala.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaná kopie závěti,
usnesení o dědictví nebo jiný soudní dokument,
dopis od právního zástupce,
bankovní výpisy prokazující obdržení peněz,
jakýkoli jiný doklad.
Půjčka
Pokud vaše peníze pocházejí z půjčky, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
výši půjčené částky,
datum obdržení peněz,
jméno věřitele,
adresu věřitele,
účel půjčky.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
výňatky z úvěrové smlouvy,
úvěrové výpisy za poslední 3 měsíce,
bankovní výpisy prokazující obdržení peněz,
jakýkoli jiný doklad.
Něco jiného
Pokud jste peníze získali jiným způsobem, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum obdržení peněz,
obdrženou částku,
důvod obdržení peněz.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaný dopis od právního zástupce, auditora nebo účetního,
písemné potvrzení od plátce,
bankovní výpisy prokazující obdržení peněz,
potvrzení o daru s uvedením částky a frekvence,
jakýkoli jiný doklad.
Dokumenty, které můžete potřebovat při platbách z firemního účtu
Pokud posíláte velkou částku ze svého účtu Wise Business, můžeme si vyžádat některé z následujících dokumentů. Jedná se pouze o příklady a můžeme si vyžádat i dokumenty, které v tomto seznamu nejsou uvedeny.
Obchodní příjmy
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z obchodních příjmů, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
název vaší firmy,
data transakcí,
částky transakcí,
odesílatele,
příjemce.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
firemní bankovní výpisy za poslední 3 měsíce,
auditované účetní uzávěrky,
jakýkoli jiný doklad.
Investice
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z investic, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela,
obdrženou částku,
typ investic,
jména zúčastněných stran,
podpisy zúčastněných stran.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
potvrzení od vaší investiční společnosti, banky nebo plátce dividend,
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela,
jakýkoli jiný doklad.
Půjčka nebo financování
Pokud peníze, které posíláte, pocházejí z půjčky nebo financování od třetí strany, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela,
obdrženou částku,
jména zúčastněných stran,
adresy zúčastněných stran,
podpisy zúčastněných stran,
účel půjčky,
účel platby.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
podepsaná smlouva o půjčce, investiční smlouva nebo podobné,
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela,
jakýkoli jiný doklad.
Něco jiného
Pokud vaše firma získala peníze jiným způsobem, můžeme si vyžádat dokumenty prokazující:
datum, kdy vaše firma peníze obdržela,
obdrženou částku,
jména zúčastněných stran,
podpisy zúčastněných stran,
důvod, proč vaše firma peníze obdržela.
Zde jsou příklady dokumentů, které byste mohli použít:
bankovní výpisy prokazující, že vaše firma peníze obdržela,
písemné potvrzení důvodu platby,
jakýkoli jiný doklad.
Potřebujete více informací? Kontaktujte náš tým odborníků na velké převody.